A IMG Academy, com sede em Bradenton, no oeste da Flórida, concordou em pagar $ 1,7 milhão para encerrar um processo administrativo com a Office of Foreign Assets Control (OFAC) — órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável pela aplicação de sanções econômicas e antinarcóticos.
Segundo o Local 10 News, a multa está relacionada à aceitação de mensalidades e outros pagamentos referentes a dois estudantes cujos pais constavam em listas de sanções por vínculos com um cartel mexicano de drogas. O acordo abrange 89 transações realizadas entre 2018 e 2022, envolvendo taxas escolares anuais elevadas, que chegaram a mais de $ 100 mil por ano.
De acordo com o relatório oficial, a escola realizou dezenas de transações financeiras com pessoas incluídas na lista de sancionados sem adotar mecanismos adequados de verificação da origem dos recursos.
Embora a OFAC tenha classificado as infrações como não intencionais, o órgão apontou que a instituição demonstrou “falha significativa nos controles de conformidade”, o que configurou violação das normas federais.
Em nota, o centro de treinamento afirmou que cooperou integralmente com as autoridades assim que tomou conhecimento do problema e que, desde então, implementou protocolos mais rigorosos de verificação financeira e compliance, incluindo auditorias internas e treinamento específico para funcionários responsáveis por admissões e pagamentos.
Com informações do Local 10 News.
